Ряд европейских банков попался на отмывании российских денег: детали

<p>Для того, чтобы скрыть незаконные сделки, российские олигархи проводят тысячи банковских операций, счет идет на миллиарды.</p> <p>Эксперт по финансовым преступлениям, британец Роб Хортон пояснил, что способы отмывания денег ежегодно все больше отличаются. Поэтому обнаружить такие транзакции бывает трудно даже специальным работникам банков.</p> Как работает схема отмывания денег <p>В России есть грязные деньги, которые собираются отмыть. Поэтому россияне открывают в Германии фиктивную компанию, которая занимает средства у еще одной фиктивной компании. И вскоре сообщает, что не может вернуть долг.</p> <p>Вторая компания обращается в суд в Молдове. Суд принимает решение, что деньги должна перечислить российская фирма, которая поручилась за компанию-однодневку. Средства по решению суда переводятся, например, в банк Литвы, Латвии, Эстонии или любой другой страны Евросоюза.</p> <p></p> <p>Схема масштабного вывода денег из России</p> <p>Попав в юрисдикцию ЕС, деньги считаются отмытыми. Это лишь один из сценариев обогащения российских олигархов – и не в российских рублях, а в долларах и евро, которые потом прячут в офшорах.</p> Какие банки могут быть причастны <p>В одном из европейских банков еще в 2018 году подтвердили, что знают о подозрительной активности.</p> <p>Это десятки тысяч транзакций. Мы знаем о более чем 6 тысячах клиентов: средства, которые они переводят, неизвестного происхождения, – комментировал Оле Андерсон, председатель правления Danske Bank.</p> <p>Так к схемам могут быть причастны крупнейшие европейские банки. Такие как Danske Bank, Swedbank, Deutsche Nank. В Германии уже взялись обыскивать финучреждения и конфисковывать имущество, которое фигурирует в "русской прачечной".</p>