Новости Украины

Работники МВД разоблачили "конверт" с годовым оборотом около 9 млрд гривен

19
0
Об этом сообщает Правительственный портал. На этот нелегальный конвертационный центр работали должностные лица нескольких коммерческих банков и фирм, расположенных на территории столицы и еще двух областей. Во время обысков изъято более двух десятков миллионов гривен. Как сообщил начальник Департамента Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины Василий Писный, по предварительной оперативной информации, полученные от незаконной конвертации наличные средства шли на поддержку и финансирование сепаратистской деятельности в Донецкой и Луганской областях. Злоумышленники осуществляли незаконную деятельность, связанную с конвертацией безналичных средств в наличные и наоборот, с последующим их переводом в иностранную валюту. Также правонарушители занимались легализацией средств, полученных преступным путем. С целью прекращения незаконной деятельности конверта правоохранителями был проведен ряд санкционированных обысков офисных, жилых помещений, автотранспорта и т.п. В результате проведения этих мероприятий изъято различной наличной валюты без правоустанавливающих документов на 24 миллиона гривен, а также компьютерную технику, магнитные носители, черную бухгалтерию и другие вещественные доказательства преступной деятельности. По данному факту Главным следственным управлением МВД Украины начато досудебное расследование по признакам преступлений, предусмотренных ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) и 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. К слову, на сегодняшний день на Донбассе из органов внутренних дел уволены почти четыре тысячи правоохранителей за измену присяге, отсутствие мотивации и дискредитацию украинской милиции.
Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь